详情

证券代码：002534       证券简称：西子洁能       编号：2025－108 债券代码：127052       债券简称：西子转债          西子清洁动力装备制造股份有限公司               对于“西子转债”摘牌的公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真正、准确、无缺，莫得盘曲 记录、误导性申诉或要紧遗漏。   十分领导：    “西子转债”赎回日：2025年9月22日    “西子转债”摘牌日：2025年9月30日 一、可转债刊行上市的基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 的核准，西子清洁动力装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 值为东谈主民币 100.00 元，刊行总和为 11.10 亿元。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深圳证券交游所深证上〔2022〕71号文痛快，公司11.10亿元可颐养公司 债券于2022年1月24日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“杭锅转债”                                     （后 改名为“西子转债”），债券代码“127052”。   （三）可颐养公司债券转股期限   字据关连法律法例和《召募阐发书》，本次刊行的可转债转股期限自可转债 刊行兑现之日（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交游日（2022年6月30 日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。   （四）可转债转股价钱休养情况 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该20个交游日内发生过因除权、除息引 起股价休养的情形，则对休养前交游日的交游价按经过相应除权、除息休养后的 价钱策划）和前1个交游日公司股票交游均价。 利润分配预案：以实践权益分配股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司 回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向举座股 东每10股派2元东谈主民币现款（含税）。该利润分配决策已于2022年5月20日实践， 字据可颐养公司债券关连法例，              “西子转债”的转股价钱由28.08元/股休养为27.89 元/股，休养后的转股价钱于2022年5月20日起运行成功（详见公司2022年5月14 日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱休养的公告》）。 《对于董事会提出向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请激动大会授 权董事会办理本次向下修正可颐养公司债券转股价钱关连事宜的提案》。2022年 债转股价钱的议案》。“西子转债”的转股价钱由27.89元/股向下修正为18.80元/ 股，休养后的转股价钱于2022年10月11日起运行成功（详见公司2022年10月11 日在巨潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。 利润分配预案：以公司畴昔实践分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专 户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数，向举座激动每10股派发现款红 利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方 式分配。该利润分配决策已于2023年6月15日实践，字据可颐养公司债券关连规 定，“西子转债”的转股价钱由18.80元/股休养为18.70元/股，休养后的转股价钱 于2023年6月15日起运行成功（详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关 于可转债转股价钱休养的公告》）。 议通过，权益分配决策的具体内容为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为 基数，公司向举座激动每10股派息东谈主民币1元（含税）。公司于2024年5月23日实 施2023年度利润分配决策（股权登记日为2024年5月22日），字据公司2023年度股 东大会审议通过的利润分配决策，每股现款股利为0.1元/股。字据公司知道的《公 建立行可颐养公司债券召募阐发书》及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的有 关法例，西子转债的转股价钱由蓝本的18.70元/股休养为18.60元/股。休养后的转 股价钱自2024年5月23日（除权除息日）起成功。（详见公司2024年5月16日在巨 潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱休养的公告》）。 于董事会提出向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请激动大会授权董 事会办理本次向下修正可颐养公司债券转股价钱关连事宜的提案》。2024年6月25 日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正西子转债转股价 格的议案》。      “西子转债”的转股价钱由18.60元/股向下修正为11.20元/股，休养后 的转股价钱于2024年6月26日起运行成功（详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网 发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。 利润分配预案：以公司现存总股本剔除已回购股份4,095,400股后的735,111,233 股为基数，公司向举座激动每10股派息东谈主民币2元（含税），以分配比例不变的方 式分配。该利润分配决策已于2025年5月29日实践，字据可颐养公司债券关连规 定，“西子转债”的转股价钱由11.20元/股休养为11.00元/股，休养后的转股价钱 于2025年5月29日起运行成功（详见公司2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关 于可转债转股价钱休养的公告》）。 公司总股本减少4,149,500股，刊出股份占刊出前公司总股本的0.56%。本次回购 账户股份刊出完成后，字据上述可转债转股价钱的关连法例，“西子转债”转股 价钱由11.00元/股休养为10.99元/股，休养后的转股价钱自2025年8月12日成功（详 见公司2025年8月11日在巨潮资讯网发布的《对于回购股份刊出完成暨休养可转 债转股价钱的公告》）。   二、赎回情况玄虚   （一）触发赎回情形   自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁动力装备制造股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有15个交游日的收盘价不低于“西子转债”当 期转股价钱10.99元/股的130%（含 130%，即 14.29元/股），字据《公司公建立 行可颐养公司债券召募阐发书》              （以下简称《召募阐发书》）的关连商定，已触发 “西子转债”的有条件赎回条目。 《对于提前赎回“西子转债”的议案》，决定阁下可转债的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“西子转债”一王人赎回。   （二）有条件赎回条目   字据《召募阐发书》，“西子转债”有条件赎回条目的关连商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可 转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司A股股票连结30个交游日中至少 有15个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及3,000万元时。   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面 总金额；i为可转债往日票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述30个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按 休养前的转股价钱和收盘价钱策划，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘 价钱策划。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   字据《召募阐发书》中“西子转债”有条件赎回条目的关连商定，赎回价钱 为 101.12 元/张（含息税）。具体策划神色如下：   当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 24 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 22 日）止的本体日期天数 272（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×272/365≈1.12 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象停止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中登公司登 记在册的举座“西子转债”合手有东谈主。   （三）赎回历程 《对于提前赎回“西子转债”的议案》，聚积当前商场及公司自己情况，经过综 合沟通，董事会决定本次阁下“西子转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“西子转债”，并授权 公司惩处层及关连部门崇拜后续“西子转债”赎回的一王人关连事宜。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》                          《中国证券报》                                《证券日报》和公司指定 信息知道网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《对于提前赎回“西子转 债”的公告》。 子转债”的公告》，并于 2025 年 9 月 1 日至 9 月 19 日前每个交游日时辰在《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息知道网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上知道 15 次对于提前赎回西子转债的领导性公告，告 知“西子转债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。 “西子转债”终末一个转股日，自 2025 年 9 月 22 日起“西子转债”住手转股。 日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“西子转债”。 月 29 日为赎回款到达“西子转债”合手有东谈主资金账户日，                           “西子转债”赎回款将通 过可转债托管券商平直划入“西子转债”合手有东谈主的资金账户。    四、赎回遵守    字据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提供的数据，停止赎回登记 日（2025 年 9 月 19 日）收市后，                      “西子转债”尚有 12,031.00 张未转股，本次赎 回“西子转债”的数目为 12,031.00 张，赎回价钱为 101.12 元/张（含当期应计利 息，往日利率为 1.50%，且当期利息含税）。 扣税后的赎回价钱以中国证券登记 结算有限职守公司深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回悉数支付赎回款    五、摘牌安排    本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，将无“西子转债”延续流畅或交游，                                   “西 子转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 30 日起，公司刊行的“西 子转债”（债券代码：127052）将在深交所摘牌。    特此公告。                        西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会                                   二〇二五年九月三旬日